Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (29) para apurar um suposto esquema de fraude imobiliária, estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo um empreendimento localizado em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina.
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bento do Sul, Campo Alegre, Itapoá e Joinville. A investigação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Sul, com apoio do Gaeco.
Conforme o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), as investigações apontam que o empreendimento teria sido utilizado para atrair investidores e compradores com a promessa de elevada rentabilidade sobre os aportes financeiros. Apesar de a obra ter sido iniciada, ela foi posteriormente paralisada, deixando investidores e adquirentes sem informações sobre a continuidade do projeto.
Ainda de acordo com o MPSC, há indícios de que os responsáveis continuavam ostentando um padrão de vida incompatível com a situação financeira do empreendimento. As apurações também identificaram possível confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao projeto, além de suspeitas de lavagem de dinheiro e de estratégias que podem caracterizar um esquema de pirâmide financeira.
Além das prisões e das buscas, a Justiça determinou o sequestro de veículos e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados. As medidas têm como objetivo assegurar eventual ressarcimento às vítimas.
Todo o material apreendido será encaminhado à Polícia Científica para perícia. Após a conclusão dos laudos, as evidências serão analisadas para dar continuidade às investigações.
O processo tramita sob sigilo, e novas informações poderão ser divulgadas conforme autorização judicial.
